Proceduri interne personalizate:

Elaborarea procedurilor si proceselor interne, adaptate la activitatea desfasurata.

Evaluarea procedurilor si proceselor interne existente, daca acestea corespund obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

Actualizarea procedurilor si proceselor interne, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, adaptate nevoilor dvs., specifice activitatii, concepute a fi usor de inteles si de implementat.

 

Obligatii de raportare:

Proceduri de raportare personalizate care sa respecte cerintele de reglementare si sa se integreze perfect in procesele dvs. de afaceri.

Indrumare cu privire la intocmirea rapoartelor privind tranzactiile cu numerar, rapoartelor privind tranzactiile suspecte, informarea de neconcordante privind beneficiarul real

 

Evaluari de risc:

Identificarea riscurilor de spalarea banilor si finantarea terorismului la nivelul clientelei

Evaluarea riscurilor de spalarea banilor/finantarea terorismului la nivelul activitatii desfasurate in vederea identificarii potentialelor vulnerabilitati din activitatea dvs., astfel incat sa dezvoltati strategiile necesare de atenuare a acestora

 

Training/Instruire AML si testare

Realizarea procesului de instruire si testare pentru toate nivelurile din cadrul organizatiei dvs., de la directori pana la personalul din prima linie

Dezvoltarea materialelor de training, sesiunilor de constientizare

Sesiune de intrebari si raspunsuri specifice activitatii desfasurate

 

Suport in actiunile de control realizate de ONPCSB

Suport inainte, in timpul si dupa actiunea de control realizata de autoritatea de supraveghere

Suport in pregatirea documentatiei necesara pentru actiunea de control

Servicii de remediere a deficientelor constatate in cadrul actiunii de control

 

Consultanta Punctuala

Servicii suport on-line/remote/la sediu pentru conformarea cu cerintele legale

Intalniri virtuale prin video-conferinta pentru a discuta punctual nevoile organizatiei dvs.